Foragidos da Justiça, Bilhares de Reais em prejuízos aos cofres púbblicos, Possível Vazamento de Informações e Cerca de 350 Alvas em Oito Estados Brasileiros. Uma descrição da operação carbono oculto, classificada Pelas autoridades “Uma operação Maior Organization Organizada da Historia do Pai
Uma Força Tarefa com Mais de 350 Servidores da Receita Federal, Ministério Público de São Paulo (MPSP), Combate AO Crime Organizado (GAECO); Ministério Púbblico Federal, Polícia federal; POLÍCIAS CIVIL E Militar; Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP); AGÊNCIA Nacional do Petróleo, Gás Natural e BioCombustíveis (ANP); E procuradoria-geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) que Ganhou O Noticiário de Todo País Desde Quinta-Feira (28)
Receita publica norma que iguala fintechs um bancos
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No Mesmo dia da operação carbono, uma receita federal tambiga publicou Uma Nova Norma que obriga como fintechs um seguir como Mesmas Regreds dos bancos tradicionais.
Já Estamos acompanhando o Moveiro de Algumas fintechs que acabaram servindo de veíco para o organização criminal Lavar Dinheiro, e isso nos precopados muitão, Disse haddad a jornalists apóultos a divulgação.
Desafios para Adequação Das Fintechs
Ó presidente da abfintechs, Diego Perez Não Vê Grandes Desafios para Adequação Das Empreas do Setor.
ISSO PORQUE, SEGUNDO PEREZ, BOA PARTE DAS FINTECHS Já Possuem Sistemas Adaptáveis Para Compilação de Informatões Eo Intervalo de Submissão de Relatórios Financeiros é um Cada Seis meses.
Como Está Entrando em Vigor Hoje, Começa A Valer Amanhã. Ou Seja, Temum Prazo Interessante (Seis Meses) e Tranquilo de Adaptação, Disse Diego Ao Beincrypto Brasil.
Para o Presidente do Instituto Nacional de Estudos Sobre Criptoativos, (Inecripto), o Advogado Flávio Filizzola. D’URSO, em RelAção às Questões Criminais, como Empresas faz o Setor Precisam Buscar a Origem de Valores suspeitos.
Conheça seu cliente (Conheça Seu Cliente), Verificante da capacidada Financeira, Origem, Histórico, etc., para Checar Se há efetivamer uma justificativa para os esses valores. Principal Quando Envolve Recursos Financeiros tão Altos como Verificado na Operação.
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CAUTELA É O MELHOR REMÉDIO PARA TER ALGUM TIPO DE BARREIRA E EVAR INCLUSIONO PROBLEMAS QUE PODEM AFETAR A PRÓPRIA EMPRESA, COMPLEMENTA O ADVOGADO Criminalista.
Com uma nova exigência e novas medidas Administrativas, que Já Estão Valendo, como fintechs passam, um contro de controções estatais Sobre Suas Operata.
Esquema de Fraude Do Organização do Crime “Não Surpreende”
O Fato de ter acentecido não me causa nenhum tipo de surpresa, explicica d’arso.
Segundo o Jurista, Mesmo em um ambiente regulamentado, “Um Tecnologia Se Desenvolve, Novas Ferreioss São Deenvolvidas e Novas Optunidades, inclusive, para o cometimentão de crimes tambiga passam a existir.”
Então, Semper Vai Haver Novas Formas, Novas Possibilidades para o Cometimentão de Crimes, complementar.
Flávio Acredita que o Estado Precisa Veríntar Onde Há Essas Optunidades Em que o Crime Está Senda Cometido e Buscar, De Alguma forma, Sanar, Estelar Essa crimes que Utilizam de Lacunas Legais.
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O pix, por exemplo, sem início não tênia possibilidade para estabelecer limites da operação. Hoje, Já Há Limites Diários, Noturnos, por localização e sunas Tantas ultrapassa as formas para diminuir os prejuízos.
No Final do dia, um gente que é um ambiente de ambiente que vai passar um ser supervisionado, fiscalizado, com um instrumento mais moderno, certificado vai ficar mais seguro para o consumidor e vai afugent a protica de atuaçanao criminosa dentresas entrides. AGORA O Organizador do crime Vai entra que Está Semper Sob Vigilânia, acrescente o presidente da abfintechs.
Mas o Jurista Alerta. “Mesmo em um ambiente regulamentado, como o Mercado e o setor Tecnolólico, o Desenvolvimento contínuo de Novas Ferreios e Optunidades, inclusive para ativados.
Organização do Crime Está na Economia real
Diego Perez Faz um alerta e Ressalta que Hoje o Organizado do Crime Vai Além da Venda de Ilícitos ou Armamento.
AGORA ELES (Criminosos) Tambema Estão Entrando na Economia real. Ó crime, na Verdade, é uma sonegação de impostos, lavagem de Dinheiro. Então, uma facção criminosa, precisa ser combatida antes de penalizar os agentes Financeiros. Talvez Seja um alerta de Que como Coisas Estão Ficando Muito mais complexas, Muito Mais difíceis de Lidar.
“Não criminizem a Tecnologia”
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ASSIM, para o presidente da inecripto, o Torna-se crucial UM Controle Cada Vez Maior, Exercido Tanto Pelo Estado Perto Pelas Empreas, FinTechs E Bancos, um FIM de minimizar, como Optunidades ou o Espaçoque para a Prática de Prática.
Flávio Se árbitro A Crimes Cometidos Seja Com Pix, Criptomoedas OU Ultos Instrumentos Financeiros, Mas Deixa Claro Que “Uma prioridade deve ser uma preservação de soluções, Ferreiosas e Empreas, Pois a Utilização criminosa e ilegal não Pode Justificário Uma criminalizaça da Tecnologia Ou da Empresa em Si. ”
Para os consumores, o consultio semper o de procuro o Máximo de informação Sobre como empresas. É crucial que o cliente Avalie A Solidez Financeira Dessas Instituições, um Fim de Proteger Seus Bens e Investimentos, Minimizando o Risco de Perdas Financeiras.
O alerta de d ‘urso é Sobre Não criminalizar uma Tecnologia, Solução Tech, Alguma Frente Nova ou que Já existe.
Então, por exemplo, Criptomoedas Não do para Criminalizar, existe o mal Uso. Fintechs Não do para Criminalizar, existe, Lógico, O Mal Uso. Porque se nós Caminharmos Nesse Sentido, Temos Que Criminalizar Tamboma O PIX.
Aliás, o pix é uma revolução, é muito positivo, é Ótimo, eu sou um defensor do pix, mas, por outro lado Trouxe uma infinidade de crimes correlatos ou ligados a ele. O Próprio Roubo de Celulares Nas Ruas, complementar o criminalista.
O Caso Das Contas Reserva do Banco Central São Exemplo DISSO. Então não do para Criminalizar Algo Pelo Seu Mal Uso. AO Contrio, Temos Que Enxergar O Lado Positivo Das Coisas e Veríntar como Soluções que ESSA Ferradores ou Solução Tecnológica Trazem.
É Semper Interessante Buscar Informaça. Primeiro, Identificar se é é uma empresa registra, autorizada, regulada. Esse é o Primeiro Sinal. O segundo é tontar semper pe -quisar informação adicional sobre os negócios realizados por aquela empresa. E por Último, semper facar Atento ao noticiário para Saber Se aquela empresa Já Teve Envolvida em Alguma Siteaça ou Problema, Finaliza o Presidente da Abfintechs.
Fontebeincrypto
