Em resumo
- A Interpol e a Afripol prenderam 83 indivíduos como parte de uma operação de combate ao financiamento do terrorismo, ao mesmo tempo em que sinalizaram US$ 260 milhões em criptografia e moeda fiduciária ilícitas.
- A operação contou com a participação de parceiros privados como a Binance, que forneceu dados de blockchain e ferramentas forenses.
- A criptografia está cada vez mais presente no crime cibernético na África, de acordo com a Interpol, mas ainda não é o meio de transferência ou liquidação mais popular.
A Interpol e a Afripol sinalizaram 260 milhões de dólares em criptomoedas e fiduciários obtidos ilicitamente como parte de uma operação conjunta de combate ao financiamento do terrorismo e às redes de crimes cibernéticos em África.
As autoridades prenderam 83 indivíduos em vários países africanos como parte da Operação Catalyst, que até agora apreendeu 600 mil dólares dos 260 milhões de dólares sinalizados em bens ilícitos.
21 das 83 detenções estavam relacionadas com terrorismo, enquanto 28 eram por crimes de fraude e branqueamento de capitais, 16 por fraudes online e 19 por “utilização ilícita” de activos virtuais.
As autoridades conduziram a Operação Catalyst entre Julho e Setembro deste ano, com o objectivo de identificar e travar fluxos financeiros relacionados com o terrorismo.
Visando crimes criptográficos
Equipado com dados de colaboradores do setor privado como BinânciaMoody’s e Uppsala Security, muitas das ações individuais que formaram a Operação Catalyst envolveram atividades criminosas relacionadas à criptografia.
Um exemplo específico relacionado com um esquema Ponzi baseado em criptografia, que se apresentou como uma troca criptográfica legítima e que roubou um total de 562 milhões de dólares de mais de 100.000 vítimas em “pelo menos” 17 países (incluindo Nigéria, Camarões e Quénia).
Várias carteiras criptografadas de alto valor envolvidas neste esquema também estavam “potencialmente ligadas” a atividades de financiamento do terrorismo, segundo a Interpol, que ainda está investigando o caso.
Outro caso, desta vez no Quénia, centrou-se numa alegada operação de branqueamento de capitais que tentou lavar fundos através de um fornecedor legítimo de serviços de activos virtuais, que não foi identificado pela Interpol ou pela Afripol.
Mais uma vez, este caso específico tinha ligações ao financiamento do terrorismo, tendo 12 pessoas sido identificadas como suspeitas e duas detidas até ao momento.
De acordo com a equipe da Binance Investigations, a troca de criptomoedas ajudou a fornecer informações e recursos necessários para rastrear fluxos de criptomoedas.
Um porta-voz da equipe disse Descriptografar que a equipa “apoiou a aplicação da lei local, fornecendo informações e análises operacionais, apoiadas pelas nossas ferramentas forenses e partilha de dados, para ajudar a desmantelar esta grande operação criminosa que foi um esforço coordenado com autoridades em toda a África”.
Essa cooperação está se tornando cada vez mais a norma, com a equipe da Binance Investigations acrescentando que as exchanges de criptomoedas são agora “um dos principais aliados” das agências de aplicação da lei na luta internacional contra o crime.
“No ano passado, respondemos a quase 65 mil solicitações de aplicação da lei e atendemos mais de 14.800 funcionários registrados de todo o mundo”, disse o porta-voz. “Nossa equipe também ministrou 100 sessões de treinamento em aplicação da lei.”
Criptocrime na África
Este crescimento da cooperação é um indicador de que as criptomoedas estão cada vez mais presentes na criminalidade africana e no financiamento do terrorismo, algo que é afirmado pela própria Interpol.
“À medida que a adopção de criptomoedas aumenta, também aumentam os crimes financeiros alimentados por criptomoedas: em particular, o Relatório de Avaliação de Ameaças Cibernéticas em África de 2025 da INTERPOL destacou que dois terços dos países membros africanos declararam que os crimes cibernéticos representavam uma percentagem “média a elevada” de todos os crimes, uma estatística significativa, dado que na África Ocidental e Oriental o cibercrime representava cerca de 30% de todos os crimes denunciados”, disse um especialista da Interpol, falando com Descriptografar.
O especialista observou que a Nigéria, em particular, está a registar um aumento significativo de fraudes relacionadas com criptomoedas, com Descriptografar relatando anteriormente como o presidente da EFCC do país acusou políticos “corruptos” de esconder riqueza ilícita em criptografia.
“Dada a redução das barreiras de acesso à criptomoeda, os criminosos estão cada vez mais aptos a adotar técnicas mais sofisticadas para explorar a criptomoeda em outros crimes”, acrescentou o especialista, apontando para o uso de moedas estáveis e misturadores de moedas para ofuscar fluxos de dinheiro em casos de ransomware e extorsão.
Falando de forma mais geral, o especialista da Interpol explicou que, embora a criptografia seja “cada vez mais” usada pelos cibercriminosos, isso não significa que seja a principal forma de pagamento ou liquidação para a maioria dos crimes cibernéticos.
Ele observou que o Relatório de Avaliação de Ameaças Cibernéticas em África da Interpol destacou que “muitos casos, em particular casos de comprometimento de e-mails comerciais, normalmente envolvem transferências bancárias tradicionais ou sistemas fiduciários, enquanto as fraudes podem explorar sistemas de cartões-presente”.
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