O governo indiano continua a tomar medidas mais rigorosas para regular as transações de criptomoedas, com muitas plataformas sujeitas a regulamentações mais rígidas para combater a lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas que utilizam criptomoedas.
Conforme relatado por fontes oficiais, quase 50 bolsas de criptomoedas registraram-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia no ano fiscal de 2024-25, das quais 45 estão na Índia e quatro no exterior.
Registro de trocas na FIU
Os registros são feitos pelas entidades sujeitas às bolsas de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Eles agora são obrigados a apresentar relatórios de transações suspeitas, identificar beneficiários de carteiras e divulgar contas bancárias e detalhes de contato da plataforma à UIF. Estas medidas visam facilitar às autoridades o rastreio de fluxos de fundos grandes ou invulgares.
49 exchanges de criptomoedas já estão registradas na FIU e outras centenas não estão.
O mercado de criptografia na Índia é muito mais competitivo do que a maioria das pessoas pensa.
IMO, a competição saudável é boa para o ecossistema, pois promove a inovação💪 https://t.co/5BAS86eBEh
– Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) 6 de janeiro de 2026
Ações Regulatórias e Penalidades
No ano passado assistimos a uma aplicação concreta. Os reguladores impuseram multas totalizando cerca de ₹ 28 milhões em plataformas não conformes durante o ano fiscal de 2024–25, um valor que os relatos da mídia traduziram em cerca de US$ 3,1 milhões. Ao mesmo tempo, a UIF emitiu avisos e ordenou bloqueios contra um grupo de plataformas offshore que não se registaram nem cumpriram as obrigações contra o branqueamento de capitais.
As autoridades dizem que a medida seguiu a análise estratégica de Relatórios de Transações Suspeitas que sinalizaram padrões de uso indevido. Os sinais de alerta relatados incluíam transferências no estilo hawala, esquemas de jogos de azar e fraude, casos vinculados a serviços da darknet e links para financiamento do terrorismo e material de abuso sexual infantil. Essas descobertas ajudaram a moldar a decisão de intensificar a supervisão e a fiscalização.
Plataformas offshore direcionadas
A FIU enviou avisos e ordenou a retirada do acesso a uma lista de cerca de 25 bolsas offshore que atendiam usuários indianos sem registro. Vários meios de comunicação tradicionais e boletins informativos jurídicos nomearam plataformas como BitMEX, LBank, Paxful, CEX.IO e outras entre as visadas. Essas ações usaram poderes da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e da Lei de Tecnologia da Informação para bloquear aplicativos e acesso à web na Índia.
Para os comerciantes e poupadores, a tendência é clara: esperem verificações KYC mais rigorosas e um monitoramento mais próximo das transferências entre carteiras e contas bancárias. As bolsas registradas provavelmente terão mais etapas de conformidade e deveres de relatórios. Isso pode significar papelada extra e, em alguns casos, custos mais elevados, à medida que as plataformas absorvem despesas de conformidade. Ao mesmo tempo, os utilizadores que dependem de plataformas estrangeiras não registadas correm o risco de perder o acesso se esses serviços forem bloqueados a nível nacional.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
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Fontebitcoinist
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